صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت سهامی خاص ثبت شده به شماره
در ساعت مورخ با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت تشكیل گردید.
الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم /آقای به سمت رییس جلسه
2-خانم /آقای به سمت ناظر جلسه
3-خانم /آقای به سمت ناظر جلسه
4-خانم / آاقای به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب:به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحضه گزارش بازرس قانونی شركت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ریال به مبلغ ریال از محل(1- پرداخت نقدی 2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شركت 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت 4- تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.
ج: به هیات مدیره اختیار داده میشود كه نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شن افزایش سرمایه به مبلغ ریال( و یا تا میزان مبلغ ریال و یا تا مبلغ واریزی حداكثر دو مدت نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شركت اقدام نماید.
امضا هیئت رییسه
1-رییس جلسه 2- ناظر جلسه 3-ناظر جلسه 4-منشی جلسه
تذكرات:
1-قبل از عملی شدن افزایش سرمایه ، سرمایه تعهدی شركت بایستی كلا” پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شركت ها شود.
2-صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
3- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت( ماده 99) الزامی است
4-در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهام داران تشكیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
5- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.
6- صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
ثبت ديدگاه