صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ ساعت با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت(در صورتی كه مجمع در غیر محل شركت تشكیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شركت نوشته شود) تشكیل گردید.
الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1- خانم / آقای به سمت رییس جلسه
2- خانم / آقای به سمت ناظر جلسه
3- خانم / آقای به سمت ناظر جلسه
4-خانم / آقای به سمت منشی جلسه انتخاب شدند
ب: دستور جلسه تغییرموضوع( یا الحاق مواردی به موضوع شركت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شركت بنحو ذیل تغییر یافت.
و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم / آقای احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
محل امضا اعضای هیات رئیسه جلسه
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
تذكرات:
1-در صورتی كه موضوع شركت كلا” تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد بطور كامل در صورتجلسه نوشته شود.
2-در صورتی كه موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد میتوانید بدوا” به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها نمائید و همچنین می توانید صورت جلسه را تحویل اداره ثبت شركت ها
نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شركت ها تحویل نمایید.
3- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
4- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت( ماده 99) الزامی است.
5- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
6- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.
7-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.
ثبت ديدگاه