نام شركت شماره ثبت سرمايه ثبت شده ريال در تاريخ ساعت مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير نوع شركت اتخاذ تصميم شد.
نام شركا ميزان سهم الشركه
1-خانم/آقاي داراي ريال سهم الشركه
2-خانم/آقاي داراي ريال سهم الشركه
3-خانم/آقاي داراي ريال سهم الشركه
4-خانم/آقاي داراي ريال سهم الشركه
پس از بحث . بررسي مقرر گرديد كه الف: نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص تبديل گردد و دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص تنظيم و امضا شد و همچنين اساسنامه جديد مشتمل بر ماده تبصره به تصويب رسيد و ذيل تمام صفحات امضا و جايگزين اساسنامه قبلي شد.
ب:سرمايه شركت مبلغ ريال منقسم به تعداد سهم ريالي با نام(يابي نام) كه تماما” پرداخت شده مي باشد در نتيجه پس از تبدبل ؛ليست سهام داران و سهم آنها بشرح ذيل است.
نام شركا ميزان سهم
1-خانم /آقاي داراي سهم ريالي
2-خانم/آقاي داراي سهم ريالي
3- خانم /آقاي داراي سهم ريالي
4-خانم /آقاي داراي سهم ريالي
ج:خانم ها/آقايان و و به سمت اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و با امضا ذيل اين صورتجلسه قبولي سمت خود را اعلام مي نمايند.
محل امضا
د:خانم/ آقاي به سمت بازرس اصلي و خانم /آقاي به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب و با امضاي ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند.
ه:روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد.
كليه سهام داران به خانم /آقاي احدي از سهام داران يا وكيل رسمي شركت وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
نام سهامداران تعداد سهام
1- خانم /آقاي داراي سهم امضا
2- خانم /آقاي داراي سهم
3- خانم /آقاي داراي سهم
تذكرات
1-دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامي تهيه و به امضا كليه سهامداران برسد و ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود .
2- دو جلد اساسنامه تهيه و ذيل تمام صفحات به امضا كليه سهام داران برسد و ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.
3-در صورتيكه بازرسان جز (شركا قبلي)سهام داران نباشند فتوكپي شناسنامه آنها به ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.
4-صورت جلسه هيئت مديره اي داير بر انتخاب اعضاي هيئت مديره (رئيس هيات و نايب رئيس و مدير عامل) و دارندگان حق امضا تنظيم و به امضا تمامي اعضا برسد و ضميمه صورت جلسه مجمع تحويل اداره ثبت شركت ها شود.
5- در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.
6-شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است
7- در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند
8- تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند
9- صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.
10-صورت جلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود
ثبت ديدگاه